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新纪元合作方出局 曲线持牌“梦碎”

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近日,马来西亚证券委员会(SC)官网更新了《过渡期数字资产交易所清单》(以下简称《清单》),22家提交申请的数字资产交易所进入该清单,清单内交易所允许在3月1日之后继续过渡运营,直至SC另行通知为止。

最新《清单》中,一直对外宣称“持有马来西亚牌照”的新纪元,其合作方Big X Blockchain(M)Sdn.(以下简称“Big X”)并未在其中。据SC官网公告显示,自3月1日起,另外的21家数字资产交易平台将不允许继续在马运营,Big X便是其中之一。

今年2月,蜂巢财经连续刊发《交易所女掌门人的资源“虚城”》、《新纪元的“合规”之路》,该交易所从去年试运营后一直宣称在马持牌,但疑点重重。

2月19日,名为“新纪元”的数字资产交易所曾对外发布了一份“资质澄清公告”,公告显示,该交易所已通过Big X Blockchain(M)Sdn.公司获得马来西亚央行和证监会的合法授权,宣称其是马来西亚的合规、合法的数字资产交易所。

如今,Big X被剥离出马来西亚数字资产交易所过渡期清单,新纪元试图通过与该公司合作、曲线持牌的期待就此落空,而新纪元的“合规”之说也不攻自破。

Big X“出局”过渡运营清单

从43家到22家,更新后的《过渡期数字资产交易所清单》再一次缩小了未来可能在马来西亚合规的交易所范围,这也同时宣告,Big X在内的21家交易平台,失去了进入合规序列的资格。

《清单》中,SC列出了3个表格,分别是《3月1日后允许继续运营的数字资产交易所清单》,《3月1日起不允许继续运营的数字资产交易所清单》,以及《1月15日至3月1日过渡期间的数字资产交易所清单》。

其中,包括“AES Signatum Berhad”在内的22家交易所,可以在3月1日后继续运营,直至另行通知;包括Big X在内的21家交易所,自3月1日起,将不再被允许运营;最后一个清单是一定期限内允许运营的平台。

新纪元合作方出局 曲线持牌“梦碎”

Big X在列“不允许继续运营”名单

1月31日,马来西亚SC曾发布《认可市场准则》,要求所有在马运营数字资产交易所的公司,需在3月1日前向SC提交报备和申请。

而后,SC公布了第一版《清单》,上述共计43家公司被纳入过渡期运营名单内,允许在3月1日前过渡运营。SC同时提出限制,这43家交易平台,不允许接受新的投资者,并且只允许在投资者的书面指示下进行客户资产的提取或转移。

随着SC的进一步审查和排除,43家中的22家交易所获得继续过渡运营的资格,但同样不意味着获得牌照,且仍需遵循“不接受新的投资者”等监管条例。

对于未在3月1日前向SC提交申请的公司,SC表示,将采取必要措施,促使这些公司在3月15日前停止业务,并将所有用户的资产归还。

熟悉马来西亚相关政策法规的人士表示,不出意外,Big X等21家不允许继续经营的交易所也需要在期限前归还用户资产,并在法律监管下,停止运营或调整业务方向。

新纪元“持牌”说法不成立

Big X被监管要求停止运营后,也切断了其合作方新纪元交易所“曲线持牌”的通道。

此前,曾有读者向蜂巢财经爆料,新纪元交易所多次在媒体宣传中提及自己在马持有数字资产交易牌照,并以此为“卖点”获得多位投资人投资。

2月,蜂巢财经先后刊发调查文章《交易所女掌门人的资源“虚城”》、《新纪元的“合规”之路》,报道新纪元的“合规”疑点及融资经历。

其中,新纪元负责人许琳曾向蜂巢财经出示与Big X的《股份交换和股东协议》,以及Big X在列SC第一版《清单》的截图,试图以此证明新纪元拥有在马经营数字资产的许可。

2月19日,新纪元曾对外发布了一份“资质澄清公告”,公告称,该交易所已通过Big X Blockchain(M)Sdn.公司获得马来西亚央行和证监会的合法授权,宣称其是马来西亚的合规、合法的数字资产交易所。

元界创始人初夏虎也向蜂巢财经透露,曾因新纪元承诺拿到牌照而参与该项目,还有过投资计划,后来发现其迟迟未能兑现而退出该项目。

另一家投资机构星耀资本曾在2018年春节前后,实实在在投资了新纪元100BTC。该机构创始合伙人刘江告诉蜂巢财经,投资的主要原因是新纪元负责人许琳承诺一定拿到牌照,直至现在,该机构仍未退出。

如今,马来西亚SC最新版的《清单》已明确显示,Big X不被允许在马继续运营数字资产交易所。也就是说,无论新纪元与Big X到底是何种合作关系,都无法通过Big X获得在马运营交易所的权限,“持牌”也遥遥无期。

SC也在最新《清单》中提示,这些清单将定期更新,公众可以在处理数字资产交易时参考。

持续关注马来西亚数字资产监管动向的张先生告诉蜂巢财经,马来西亚对数字货币监管越来越严格,可继续过渡运营的22家交易平台,也需要满足监管一系列的严谨要求。

“之前1月15日到3月1日的过渡期内,SC基本把每家交易平台都叫去对话,进行了一次大摸底。现在,审查的标准也逐渐提高。”张先生认为,3月1日之后的过渡期,就是给留下的22家交易平台来满足更高标准的时间,经过多次筛选,才能最终确定哪些交易平台可以得到马方监管部门的授权或者牌照。

本文来自蜂巢财经News,经授权后发布,本文观点不代表格时财经立场,转载请联系原作者。

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