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涉案10亿美金 保加利亚两兄妹搞出全球最“牛”加密骗局

根据《商业时报》报道,涉案金额高达数十亿美元的 OneCoin 金字塔骗局正在遭到全球范围的打击,新加坡最近也加入其中,该国警察部队正在调查两位涉嫌推销 OneCoin 加密货币的男子,其中一位男子还面临另一项指控,他成立了一家名为 One Concept Pte. 的公司,并使用多层级销售手段推广欺诈性加密货币。

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和世界其他地方发生的 OneCoin 骗局一样,新加坡警察部队(SPF)表示当地用户被诱骗参与其金字塔计划,并要求辅助项目促销代币。随着多层级营销计划的实施,新加坡警察部队发现通过激励诱使其他参与者的数量越来越多。新加坡警察部队表示:

“促销的代币可以被用来‘挖掘’ OneCoin,那些吸引到新用户的早期参与者可以通过非法的多层级营销和金字塔计划获得非常高的佣金。”

起源于保加利亚,但却在全球范围内扩张

OneCoin 金字塔骗局是在四年前引起了全球关注,不过其头目在一个月之前才被绳之以法。今年三月,OneCoin 创始人康斯坦丁·伊格纳托夫(Konstantin Ignatov)在洛杉矶国际机场被逮捕,随后被关押在了纽约大都会惩教中心。

纽约南区美国检察官办公室指控该项目犯有电汇欺诈、证券欺诈和洗钱罪,并认为 OneCoin 是一个金字塔欺诈计划,会员可以获得佣金来招募其他个人参与该项目,新参与者被要求购买加密软件包并承诺将以最低风险获得高额回报。

美国联邦调查局助理主管威廉·斯威尼(William Sweeney, Jr.)在康斯坦丁·伊格纳托夫被捕之后发表声明称:

“其他加密货币都会保存投资者的真实交易记录,但 OneCoin 不同,该加密货币没有实际价值,而且也无法追踪投资者的资金,代币也无法用于购买任何东西。”

康斯坦丁·伊格纳托夫的首次听证会将会在四月底举行,目前暂定的日期是 4 月 26 日。

OneCoin 加密骗局,竟是两兄妹搞出来的

OneCoin 中文名叫维卡币,作为一种被创造出来的虚拟货币,目前已经被全球很多国家政府认定为传销类欺诈。2017 年,央视公布的 350 个资金创效组织名单中就有 OneCoin。

事实上,虽然本次被捕的是康斯坦丁·伊格纳托夫,而且他现在也基本上算是 OneCoin 的“门面”,但这个加密骗局的背后“大佬”其实是他的姐姐——鲁娅·伊格纳托夫(Ruja Ignatov),她出生于索菲亚,是保加利亚首都-康斯坦茨大学经济学硕士,牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士,麦肯锡战略合伙人,还曾担任保加利亚最大基金管理公司之一的 CEO 和 CFO,参与过德太投资(世界最大的私募基金之一)和德国法兰克福银行的很多项目。

这些声名显赫的背景足见鲁娅·伊格纳托夫所拥有的的深厚金融资源,但这一切并没有成为她的进一步发展的基础,相反,在2014 年接触到加密货币行业之后,鲁娅·伊格纳托夫萌生了构建 OneCoin 金字塔计划的想法。通过大肆鼓吹项目投资收益,鲁娅·伊格纳托夫声称“OneCoin”是第二代虚拟货币,升值空间巨大,诱惑受害人投入巨额资金,并号称该数字货币可以流通,增值迅速,能让投资者“一夜暴富”。参与者要成为“OneCoin”会员,必须在老会员的推荐下,缴纳不同级别的“门槛费”购买激活码成为会员。“门槛费”以欧元为计价单位,即入门级 130 欧元、进阶级 530 欧元、专业级 1030 欧元、高管级 3030 欧元、大亨级 5030 欧元、至尊大亨级 12530 欧元、节日大亨级 18830 欧元、二合一套餐 31330 欧元、三合一套餐 36330 欧元,其中 30 欧元为入会的手续费。

然而这个非法项目在两年之后便引起了全球监管机构的关注,从 2016 年开始,很多国家开始取缔 OneCoin 项目,并认定其为非法的金字塔计划。有消息称,鲁娅·伊格纳托夫在 2017 年被印度警方逮捕,但根据美国执法官员透露,印度警方并没有对其最终定罪,因此鲁娅·伊格纳托夫目前仍然在逃。

帮弟弟打官司

为了帮弟弟康斯坦丁·伊格纳托夫打赢官司,鲁娅·伊格纳托夫已经计划聘请最厉害的法律辩护团队为本月底的听证会做准备。据悉,该律师辩护团队由知名刑事辩护律师杰弗里·利希特曼(Jeffrey Lichtman)领导,他曾帮助墨西哥毒贩 Joaquin’El Chapo’Guzman 和犯罪家族 John Gotti Jr 打赢过官司。

不过可以肯定的是,OneCoin 已经被视作为加密骗局,新加坡也不会是最后一个打击该项目的国家。目前,世界各地的执法机构已经开始对该项目展开调查,除了拘捕、起诉 OneCoin 加密项目发起人之外,后续很可能还会采取其他行动,比如罚款和警告等。

本文来自CNN,本文观点不代表格时财经立场,转载请联系原作者。

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