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Bgogo交易所靠刷量弥补流动性不足

如今,数百个加密货币交易所正在向全球用户提供交易服务,但鲜少有交易所能够确保为用户提供顺畅、公平和安全的交易体验。为了吸引新用户,许多交易所通过刷虚假交易量来弥补其流动性不足的问题。此外,许多交易所并没有尽职尽责地采取网络安全措施来保护用户的资金安全。其中Bgogo加密货币交易所引起了我们的注意,它曾跃升至Coinmarketcap(CMC)排行榜第二(如图1所示)。

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图1

因此,通过观察订单和交易历史,并套入专有模型来计算其网络安全系数,对该交易所的流动性和网络安全进行分析。

流动性分析

在Bgogo交易所今年2月份的交易量飙升至15亿美元之前,其平均每日的交易量约为5,600万美元。3月13日,Bgogo以5.37亿美元的交易量位居CMC排行榜第14位(如图2所示)。

图2

图2

从bgogo交易所的24小时交易量来看,超过99%的交易量主要来自以下六对交易对:BTC / USDT,BGG / USDT,ETH / USDT,BGG / ETH,ETH / BTC和BGG / BTC。其中BGG为Bgogo交易所的平台币。

虚假交易量最明显的标志就是其不合理的稳定性和不一致的价格变动,这在大多数加密货币交易所的交易对中较为凸显。下图示例(如图3所示)显示,正常的交易所的交易量随价格的变化而变化,当价格急剧上涨或波动巨大时,交易量也会随之增长。

图3

图3

BTC / USDT

Bgogo交易所中最活跃的交易对为BTC / USDT,其24小时交易量为136万美元(占总交易量的25.15%),但总体交易量呈平稳趋势(矩形)。

Bitwise报告曾显示,存在刷量嫌疑的交易所,其交易量几乎是一成不变的,按照每天每小时均匀分布,而且,丝毫不受价格波动、新闻、清醒时刻等因素影响。

图4显示了Bgogo交易所两周期间(2月22日至3月8日)BTC / USDT的每小时交易图,其中包括多段稳定的pumps and dumps(即将一个毫无价值的资产,通常是一种低市值的低价Token,通过精心策划的市场营销被人为地夸大。通过虚假陈述或误导性陈述,联合大量的社交媒体将该Token价值抬高,随后,在顶峰或接近顶峰时,出售或“抛售”被高估资产的Token。)

图4

图4

在2月23日至2月24日期间,每小时交易量约为4,000 BTC,而在此之间几个小时的每小时交易量少于1BTC。2月25日,每小时交易量下降至约1,500 BTC,再降至每小时几个BTC。在此之后,出现了两次每小时交易量为1500BTC,即3月1日和3月8日。

图5为5分钟的BTC / USDT交易示意图,该图显示了无效交易和价格增长期的交易量情况,在BTC价格增长期间,Bgogo交易所的BTC / USDT交易量稳定在约350枚BTC。

值得注意的是,即使BTC的价格从3,960 USDT上涨至4,140 USDT,即上涨了4.5%,但交易量基本没有什么变化。

图6为另一个5分钟BTC / USDT交易示意图,该图显示了5分钟內交易量从120枚BTC回落至1枚BTC,这种突发的升跌情况好似有人在幕后操纵,进而伪造交易活动。

图·6

图·6

CER通过观察交易订单和交易历史,发现了一些有趣的现象。

图7显示了从2月25日Bgogo交易平台挂单和交易历史(特别是最近的20个交易)。该图显示了每小时交易量为1,500 BTC期间的交易活动。在观察挂单和交易历史的同时,我们注意到挂单和交易的大小彼此不相称。几乎所有交易量似乎都比挂单中的交易量大。挂单中的交易量等值少于100美元,除了一两个最佳出价超过200美元,但实际交易量却较大,平均价值约等于0.75 BTC(约为2,850美元)。

图7

图7

2月28日,当交易量从该交易对中消失时,交易活动看起来大相径庭((如图8所示))。挂单同样为小订单,但交易频率较低(每40分钟交易20次,而2月25日则为每30秒交易20次),最近20次交易中有11次交易规模相同,为0.04 BTC,表明这些交易疑为同一名操众者操作的。

图8

图8

ETH / USDT

Bgogo的另一对活跃交易对为ETH / USDT,其交易量在2月23日从几枚ETH跃升至每小时约9万枚ETH(如图9所示)。

图9

图9

ETH / USDT的交易量与BTC / USDT的交易量走势相似,在2月25日降低至每小时约33,000枚ETH,并且在价格波动时交易量仍保持稳定趋势。但与BTC / USDT不同的是,在2月26日交易量仍保持相当稳定的趋势,即每小时交易量为逾33,000枚ETH(450万美元)或每天逾800,000枚ETH(1.08亿美元)。

ETH / USDT挂单和交易历史显示了类似于BTC / USDT的交易情况,即挂单和实际交易规模不一致(如图10所示)。

图10

图10

ETH / BTC订单交易量不超过2 ETH($276),而最近20笔交易的平均订单约为17 ETH(约$ 2,300)。

我们注意到所有交易都未能达到最佳买入价或卖出价,但价格处于最佳买入价和最佳卖出价之间–这是操纵交易量的明显标志。

 

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