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“抹茶交易所”遭有关部门调查,AO项目割韭菜,维权被围殴

交易所之争,有人崛起有人没落。“BIKI交易所”因频繁上线空气币、诈骗币被官媒点名后,提现出现挤兑。另一家交易所“抹茶”也是靠着频繁上线共振币、空气币成为新秀交易所之一。昨日,“互金协会联合央行动手”,清缴国内交易所、1CO项目。据说,抹茶已经被有关部门盯上了。

“抹茶交易所”遭有关部门调查,AO项目割韭菜,维权被围殴

抹茶的成功完全建立在无数韭菜的尸骨之上,抹茶上线“共振币”吸引大量投资者参与,很多投资者也都是高位接盘导致血本无归。抹茶交易所流量上来以后,也是频繁上线空气币、诈骗币频繁割韭菜。据爆料,抹茶不光收割投资者,而且还收割项目方。熊大之前曝光过一次抹茶交易所

【曝光】“抹茶交易所”上线多个空气币,联合SUTER项目方利用数据割韭菜!!!

抹茶交易所现如今被投资者称为币圈大赌场、韭菜收割机、诈骗项目集中地。以此来形容抹茶完全就是为空气币项目方提供割韭菜的场所。

宣传、包装再牛逼的项目到最后都会留下一地鸡毛,曾经红极一时“AO”模式币目前维权也是愈演愈烈,9月底AO关闭内盘,外盘价格直线下跌,导致无数投资者被AO项目内外盘双割。损失惨重。

【曝光】“AO”正式崩盘,投资者喝敌敌畏维权,内外双割损失严重!!!

AO在宣传的时候放出了一些与香港大中华国际集团董事长黄世再的合影,图中还有一个重要的人物就是是刘晓敏,另一个文木源,在做推广的时候刘晓敏以项目方CEO的身份出现的,而文木源是CTO的身份。根据投资者爆料,这个刘晓敏在推广AO项目时利用的是深圳市大中华区块链科技有限公司作为主体,而这家公司也是在项目开始之前由之前的睿图区块链公司更改的。之前法人就是刘晓敏。

AO宣传图与黄世再合影AO宣传图与黄世再合影

据投资者爆料,大量AO受害者来到深圳大中华集团拉横幅维权,标语写着:AO深圳大中华集团黄世再还我们血汗钱。现场也有维持秩序的保安,在争执过程中,有受害者受到白衣保安围殴追打,受害者被打倒在地发病,现场也是一片混乱。

AO维权视频

上次AO受害者因亏损巨大,选择喝敌敌畏结束生命,这次又被迫来到深圳拉横幅维权,这些也都是诈骗项目AO导致的。

AO项目在3月22上线抹茶,在8月底关闭隐藏AO交易对。AO曾经是抹茶MXC交易所“奶”的第一只币,自7月份以来到8月底隐藏交易,一路从0.18跌到了0.0047USDT跌幅达到了97%。而后被抹茶单方宣布下架,隐藏AO交易对。就连投资者的交易数据、历史记录都被抹茶删掉了,无数投资者也是高位接盘深套其中。据投资者爆料称,抹茶交易所联合诈骗项目AO收割投资者,然后收割完直接下架。

AO关闭公告AO关闭公告

抹茶交易所完全就是一家无良交易所,不光联合项目方收割投资者,利用数据砸盘。而且也会收割项目方。联合项目方收割投资者,可以看熊大之前写过的文章。【曝光】“抹茶交易所”上线多个空气币,联合SUTER项目方利用数据割韭菜!!!

抹茶交易所成名后,上币费都是15个比特币,而且上线抹茶的项目还会被抹茶强制使用抹茶提供的市值团队。利用抹茶自己的市值团队偷建老鼠仓,拿着用户的钱跟随做市团队建仓,直到项目方做市团队资金不足,就开始砸盘。抹茶交易所砸盘行为一般都在晚上投资者熟睡的时候,砸盘后删除交易数据。这也是抹茶常用的手段之一。LDS项目方就是一个例子。

今天,某群发出一条通知,称:抹茶,所有人全部资产,全部提出来,疑似抹茶交易所被相关部门盯上了。极有可能面临被调查的风险。

某群流出截图某群流出截图

抹茶交易所完全也是躲在背地里运营的一家交易所。其背后老板是谁,相信投资者很少人知道。据爆料,抹茶交易所老板名为陈健,86年人、福建厦门人。据知情人士透露,抹茶成立于18年4月,公司主体“四川喵星城科技有限公司”,办公地址在成都市武侯区绿地大厦,法人是陈龙杰。陈建的名字不在此公司的股东名单内。后抹茶被调查财务被带走,抹茶就搬离原来办公区。现在抹茶交易所地址是上海市长宁区SOHO东海广场,商务、合约部门迁移到北京清华科技园B座,技术团队依然留在成都。

抹茶的陈健是个有前科的人,早在17年就开始利用1CO诈骗。曾与比特时代员工邓超华、陈安民相识合伙开了一家专做ICO的公司:深圳前海上链科技有限公司。其运营的ICO网站—3ico.com,就挂靠在该公司旗下。联合币圈博主小小飞利用ICO每日爆料小秘圈更新,吸引粉丝。再将这些粉丝转化到3ico.com网站上投ICO变现。后来1CO365关网跑路,众多受害者也是亏得惨不忍睹。

“抹茶交易所”遭有关部门调查,AO项目割韭菜,维权被围殴

ICO365维权横幅

抹茶上线的大部分币种都是空气币,有些币种割完韭菜就莫名的被下架。而且还没有任何解释,交易数据、历史记录都会抹除干净。尤其是前段时间SUTER项目方联合交易所用数据砸盘。被识破后也只是宣布回滚交易。

1988年8月出生的陈龙杰是陈建的福建老乡,抹茶员工公认的二老板,负责运营工作。

“抹茶交易所”遭有关部门调查,AO项目割韭菜,维权被围殴

2019年6月24日,抹茶注销了在成都的主体公司,原因我们无从得知。不过,在注销的前几天,跟着陈建多年的助理,负责抹茶人力兼财务的车德霞女士被警方带走配合调查。据知情人士透露,这是由于抹茶的法币交易业务涉及来路不明的资产。7月1日,车德霞女士没来得及收拾桌上的东西就离职而去。

对于注销成都公司的原因,陈建曾用化名MX在公开信中表示:“不是跑路,而是为了合规,为了给用户提供更良好的交易体验。我们从成立最初就在当今世界金融环境最开放的国家——新加坡注册了公司主体,并一直致力于合规化。”他也在公开信中承认员工被调查,他认为这是所有用户在提供OTC(法币业务)的平台上进行交易都会面临的问题。

“被调查”之后,抹茶海外市场团队从成都迁到了上海,据知情人士透露,现公司地址是上海市长宁区SOHO东海广场,商务、合约部门迁移到北京清华科技园B座,技术团队依然留在成都。

跟之前做ICO网站的操作一样,陈建嘴上说着抹茶为了合规出走新加坡注册了“合规公司”SFM FOUNDATION LED,其实主体仍然在国内且不断扩张,甚至准备新开设海南生态软件园办公室。安全问题频发,联合收割机

2019 年 7 月 13 日,网友爆出抹茶被盗:“抹茶平台资产出问题了,里面有钱的赶紧登录进入看一下,这次丢失了不少估计这段时间赚的钱都搭进去了”,“币被直接转到小币种转移走了”。

通过网友的截图可以看出,黑客将用户资产转成小币种YKC,通过YKC/ETH高买低卖接手转出了。

“抹茶交易所”遭有关部门调查,AO项目割韭菜,维权被围殴

“抹茶交易所”遭有关部门调查,AO项目割韭菜,维权被围殴

还有用户表示,抹茶设置的提笔限额也可以绕开,不需要实名也可以提币。并且抹茶没有异地登录风控,没有短信验证也可以登录。

MX陈建下午在朋友圈说这次被盗事件是“10个人内,金额在百万以内”。

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可是,据抹茶内部人士透露,被盗用户可能不止10人,就他所知,至少有30多个用户账户被盗。更重要的是,大量用户资料与数据被泄露。

10月22日,多家自媒体爆料,抹茶赤裸裸用数据砸盘割韭菜。并称抹茶基金会打造的自家项目SUTER只有100万流通,上线几分钟却有200万卖单,成交量达到300多万。K线上显示最高价0.06usdt,但在开盘一分钟内有不少用户以0.15到0.3usdt的价格成功买入。截至发稿前,该币种价格为0.02usdt,距开盘跌去了2/3。

安全技术不到位、割韭菜也没关系,抹茶大赌场的人气还在,不断有项目方愿意在这上币。可谁知抹茶除了割员工、韭菜之外甚至连项目方也一块收割。

①强制使用抹茶MXC市值团队

据知情人士余飞(化名)透露,所有上线抹茶的项目方都会被强制使用抹茶提供的市值团队,与老板关系要好的个别项目除外。

GDE数字资产服务机构的市值团队的白皮书,白皮书短短19页大量留白,内容非常简单。只是粗略地描述着团队在数字货币领域管理过10个以上成功案例,是一支有梦想、有经验、有操守的团队…并未提及成员的任何信息,案例分析部分只有GDE做市团队“一直涨”的K线示意图。

“抹茶交易所”遭有关部门调查,AO项目割韭菜,维权被围殴

抹茶这不是自己开交易所,还自己坐庄吗?

②偷建老鼠仓

做过抹茶上几个项目市值管理的操盘手说,交易所其实能看见所有人的持仓金额。抹茶的惯用技巧是盯住项目方做市团队的账户,当做市团队买进的时候他拿用户存在交易所的资金跟着买进,偷建老鼠仓。

用户的币打进交易所的归集地址,币就属于交易所了,明面上显示着余额,实际上交易所随意挪用是不会被知道的。

拿着用户的钱跟随做市团队建仓,直到项目方做市团队资金不足,就可以砸盘了!高抛低吸,赚到钱之后,再把不值钱的币归还给用户。

由于交易数据全部掌握在交易所手里,此过程可以神不知鬼不觉地完成。

③深夜砸盘,删除交易数据,项目方质押币有去无回。

6月11日上线价格是4分,一直涨到1毛。谁料,7月11日LDS在上线一个月后的那天夜里,抹茶将LDS砸盘至归零!

“抹茶交易所”遭有关部门调查,AO项目割韭菜,维权被围殴

社区受损者留存的截图,该币在抹茶MXC交易所已无迹可寻

LDS崩盘,价格一路狂跌,直到8月不足1分钱。(截图部分为在MXC交易所的数据,但是6月份~7月份数据不见了。因为抹茶MXC已经下线LDS项目)。

  LDS项目知情人于楠(化名),他说:“当时发现项目有老鼠仓,于是把在其他交易所的代币统一回收,但是MXC交易所用各种理由推脱。最终归还的数量不足一开始的数量,少了很多。并且在我们索要6月11~7月11的交易数据时,对方多次推脱一直不提供。经过多番请求,抹茶提供了6月21日单天的数据分析。”

“抹茶交易所”遭有关部门调查,AO项目割韭菜,维权被围殴

“根据6月21的交易数据分析,当天有1300万LDS被抛出,一共卖出14万USDT。项目往常每天充到抹茶的币应该是300万左右,但是当天充了700万,而抛盘是1300万。另外,从抹茶给的持仓表来看, 6月21当天比前一天总持仓莫名少了300万,但是区块上并没有发现有币从抹茶提走,而且从6月21以后抹茶就再也不给任何数据了。

   一边和你说给你数据,一边偷偷的把所有的数据全部删除了,之后直接下架代币,你们的底线呢,我CNMD,还有B脸叫项目方冷静,冷静你MB,还尊重,你们这边毫无底线之人,值得说尊重这两个字吗??你配吗???一边把人家口袋里的钱拿走了,一边说兄弟你不要急,我马上处理,之后连你的内裤也抢走了,这种厚颜无耻之人,你配开交易所吗??你配吗??

  于楠说:“下架币是抹茶单方面提出的,我们是后来知道的,但是一直没有解决方案。数据是在我们多次沟通后被删除的,并且我们的账号数据也被删除。”

“抹茶交易所”遭有关部门调查,AO项目割韭菜,维权被围殴

“抹茶交易所”遭有关部门调查,AO项目割韭菜,维权被围殴

④单方宣布下架,抹去上币痕迹。

现在别说是交易数据、历史记录,就连上币信息也被抹茶删掉了。

小编在其它网站翻出了抹茶交易所上线LDS”的公告,以此证明LDS曾经在抹茶MXC真实存在过…

“抹茶交易所”遭有关部门调查,AO项目割韭菜,维权被围殴

   自从有关媒体报道之后,其CEO到处公关,认为是有人要搞他,兄弟你们交易所,割了哪么多的人,让多少人血本无归,还不让粉丝举报写你们了,别人写你就是黑你,你们赚这些黑心钱的时,怎么不想想哪些亏得连内裤也买不起的人,就是因为你们黑幕操盘,毫无底线,让多少人无家可归。

“抹茶交易所”遭有关部门调查,AO项目割韭菜,维权被围殴

你们怎么这么不要脸,还想叫币圈的人给你洗白,你们主动下架了多少项目,难道这帮人眼瞎,还有哪些SB粉丝,一天天这是个好平台,你怕没被割吧,来来,你现在把钱全冲到抹茶上去,不好意思,我们提币走了,你慢慢玩!!!

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