深度分析:比特币暴跌背后,国际投资市场联动

【链得得独家】深度分析:比特币暴跌背后,国际投资市场联动

美国证券交易委员会预计将对加密行业加强监管,这导致了上周的抛售。上周 SEC 对于美股加密行业第一股 Coinbase 的诉讼案件,更是引起短线投资机构的警戒。

作者 | 毛利五郎

来源 | 链得得

据链得得行情监测显示,昨日(9 月 21 日),比特币收盘暴跌 8%,收盘时价为 40,277 美元左右。随后很多买家抄底,午后比特币价格一时涨到 43000 左右。

链得得分析了主要原因,首先,美国证券交易委员会 (SEC) 预计将对加密行业加强监管,这导致了上周的抛售。其次,上周 SEC 对于美股加密行业第一股 Coinbase 的诉讼案件,更是引起短线投资机构的警戒。

据外媒报道,美国财务部于当地时间 21 日宣布制裁加密货币交易所 Suex(苏伊士),这也是美国政府第一次直接制裁加密资产交易平台。主要原因是,Suex 参与了黑客的绑架案件,黑客表示通过此平台收取加密资产形式的赎金。

这家以东欧和俄罗斯为中心的 Suex 交易平台,或会受到财务部极为严厉的制裁。自“9.11”事件以后,这类恐怖分子、黑客、走私等行为,在美国都会受到较为严重的制裁,尤其是网络类型的犯罪。数据显示,仅在 2020 年,网络勒索相关案件就增加了 20% 以上,涉案金额翻了 3 倍多。

根据美国财政部的资料显示,Suex 40% 的加密货币交易涉及黑客以及其他从事非法活动的公司和个人,以后不可以为美国公民提供任何服务,并且目前在该平台的美国客户,也会受到相应的法律制裁。

除了美国方面的消息,此次加密交易行业震荡的主要原因还有以下几个方面。

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恒大地产的影响

上周,因为恒大集团的不稳定,增加了国际性震荡,尤其是投资机构的风险意识加强,大机构开始注意风险回避,对新的投资领域更为谨慎。美国市场道琼斯指数也一直在回落,而且美国投资市场一直盛传依旧还有下降空间。

因为上述原因,美国银行于 21 日下调了对中国 2021-2023 年的实际 GDP(国内生产总值) 增长预测。很多投资机构对于中国市场进军迅速的特斯拉等也都不太看好。

此时大机构也更容易选择按兵不动。不过加密交易行业也有想抄底的机构积极买入,美国 ARK 投资管理公司管理的一个交易所交易基金近期动静很大。

—2 —

国际反洗钱组织的警戒

3 月份,金融行动特别工作组 (FATF)发布草案,去中心化金融(DeFi)等加密资产行业的创新领域,受到了全球监管机构的密切关注。

8 月底,FATF 公布了本年度的评审结果,FATF 目前成员国 39 个,虽然还有 29 个国家和地区没有完全公布调查结果,加盟国中只有西班牙、意大利、英国、希腊和中国香港地区、俄罗斯得到了优良成绩。

目前中国、日本、韩国、加拿大、美国都属于“重点观察对象”。尤其是日本,因为对洗钱态度不明朗受到 FATF 的多次提名整顿。合法化的加密交易行业的蓬勃发展也被视为主要原因之一。

国际社会的反洗钱工作是以作为 0ECD 下设机构 1989 年成立的“金融行动特别工作组”(FATF: Financial Action Task Force) 为中心进行。另外还有“亚太地区反洗钱组织”(APG: Asiz/Pacific Group on MoneyLaundering),欧洲的“反洗伐委员会”(MONEYVAL: The Comittee ofExperts on the Evaluation of Anti-Money Launder ing Measures) 等地区性国际组织也积极参与反洗钱工作。

中国 (2005 年 2 月) 和韩国 (2006 年 8 月) 参加了成为正式会员国前阶段,即观察员国家行列。加入以后,2006 年,中国人民银行反洗钱局也出具了《中国反洗钱报告》,对我国反洗钱工作来说有极大的意义。

但是,对于无国界、不记名,但是屡屡涉及恐怖分子案件的加密货币来说,FATF 的警告是较为致命的。

上述国际影响之下,除了比特币受挫,主流货币以太坊在周二也应声下跌 8%,而马斯克站台的狗狗币下跌 11% 左右,链得得行情监测显示相关概念股也有受挫,预计该趋势将会维持一段时间。

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