币圈交易所大撤退

“对不起大家,我怂了。”火币集团创始人李林日前在社交网站上的言论引起热议。

在一份聊天记录中,李林表示:“没有火币,大家还会有币安和OK,但父母和孩子没有我,谁都替代不了,如果大家因此失望,我抱歉。”

在外界看来,李林的这次表态,是继2017年9月4日将公司主体移至海外并在海外设立分站之后,火币彻底谢幕国内市场的宣告。

火币的选择是当前虚拟货币交易所大撤退当中的一个缩影。

据界面新闻不完全整理统计,国庆前后,已有30余家涉币机构宣布,为响应监管要求,将关闭中国用户服务业务。其中,虚拟货币交易所成为此次大撤退下的“重灾区”

币圈交易所大撤退

币圈交易所大撤退

这场币圈大撤离的“震源”是今年9月24日央行出台的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称《通知》)。《通知》明确,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

“形势比想象中要严重。”多位从业者的态度都偏向悲观。针对大陆用户资产的清退要求,相比此前屏蔽大陆IP等措施要“动真格”许多,对于严重依赖国内用户的绝大多数国内加密货币交易所来说,几乎是“灭顶”的沉重打击。

当前,“撤退”仍在进行中,对于头部交易所而言,尚有拓展海外市场的空间;国内用户为主的中小型交易所,则干脆直接宣布关门大吉,或者铤而走险。“能够糊弄过去的都想糊弄过去,谁都不想放弃国内市场。”一位交易所运营人士表示。

清退枪响,这次是动真格了

2017年9月4日,央行联合中央网信办、银监会、证监会、保监会等发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,彼时,一二线交易平台先后宣布“出海”并停止国内交易业务。

如今回头来看,大多数交易所并没有完全做到“出海”。部分数字货币交易所通过在海外注册并设立服务器,以及分布式办公方式,仍然在为中国用户提供交易服务;而引起行业震动的这份“九四公告”也仅仅否定了对代币发行融资行为的合法性,并未扩大到比特币的持有和交易领域,比特币交易平台合法与否也无明确定义。

此次《通知》出台,则将矛头完全指向虚拟货币交易平台。

中国银行法学研究会理事肖飒认为,与以往的政策规范相比,《通知》直接挑明稳定币USDT属于虚拟货币,不受我国法律保护;为虚拟币提供“定价服务”、信息中介模式都已属违法,不再灰色;境外交易所的境内人员,不能逃避法律责任;涉虚拟币投资交易的合同无效,理由是违反公序良俗;加密资产概念,将成为“敏感词汇”,在本轮规制中被重点关注;重点打击罪名,由之前的组织、领导传销活动罪等,逐渐向非法经营罪和诈骗类犯罪更迭。

“这一次的冲击,不亚于九四公告。从宏观面看有两部分原因:一方面,从2017年9月4日到2021年9月24日,历经四年,行业的用户与体量不可同日而语,体量的扩大意味着监管广度与深度要相适应;另一方面,四年时间,监管也会更了解行业生态与基本规律,所以我们看到了这次《通知》中的内容更加具体、更加具有针对性。总之,围绕着虚拟货币的挖矿因被列入淘汰类产业而被逐步清退。交易所因属于非法金融活动而被明令禁止,行业会面临前所未有的冲击。”链法团队郭亚涛律师补充称。

事实上,在此之前,监管对于交易所的态度就已逐渐明朗。

2021年5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布了《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》,公告明确有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务,包括但不限于:为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务;接受虚拟货币或将虚拟货币作为支付结算工具;开展虚拟货币与人民币及外币的兑换服务;开展虚拟货币的储存、托管、抵押等业务。

随后在6月21日下午,央行发布公告称人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。在此期间,虚拟货币三大交易所关键词被搜索引擎屏蔽,微博大V微博被封。

诚如火币,也已经有诸多动作为“出海”铺垫。

据界面新闻此前从知情人士处知悉,火币早在今年6月即派高管飞赴新加坡等地,随后向员工提出赴新加坡、迪拜、阿联酋等地的出海计划。

7月22日,北京火币天下网络技术有限公司决议解散,拟向公司登记机关申请注销登记。彼时,火币回应媒体称,此机构是火币早年在北京注册的主体,不是huobi global(火币全球站)的运营主体,该主体因没有开展任何业务,没有继续存续的必要,故申请注销。但目前回顾来看,似乎早已为火币出海埋下伏笔。

火币清退枪声预先打响,其他交易所陆续跟进。目前,据界面新闻不完全整理统计,已有近20家交易所宣布清退。

在被称作三大国内加密货币交易所中,除火币之外,币安与欧易OKEx也已响应。

10月13日,币安发布一则清退中国大陆用户的公告,OKEx随后也发布了一篇《关于中国大陆地区监管政策的通知》,该公告称,欧易OKEx APP已下架了所有中国大陆地区的应用市场,将继续保持”退出中国大陆市场”的政策,不在中国大陆地区设立办公室和团队。

关停潮下,仍有机构逆势突进

头部交易所宣布出海,中小型交易所则以清退为主。

据界面新闻了解,除清退中国大陆用户的大多数交易所之外,另有数家中小型交易所直接选择注销清算。

9月25日,交易平台BHEX (币核)发布《关于永久关闭平台服务及清退流程公示的公告》,BHEX 方面称为响应全球各地监管要求,符合各地加密货币法律法规的营运要求,BHEX 平台将于即刻起逐步关闭平台服务,10月9日后仅提供提现服务,并于 2021年10月16日永久全面关闭,平台关闭后用户无法使用网站和APP端的所有交易功能。

另有CoinBene在9月26日提醒用户在2021年10月26日前完成资产提取。此后平台将完成注销清算,届时将不再有客服人员受理用户发起的提现请求,用户需要自己承担因为不及时提现带来的资产损失。

“我们确实是完全关闭了。”币核工作人员向界面新闻表示,“跟其他交易所清退中国区用户不同,我们是全球站都直接关闭了。”

不过,关停潮下仍有机构在进行拉新或返利活动。

在多个投资者群里,界面新闻记者发现,仍有“注册即送800USDT,邀请返佣达70%”、“盈利有加成亏损有补贴,全网收益率最高”等相关交易所的宣传术语出现。

“能够糊弄过去的都想糊弄过去,谁都不想放弃国内市场。”一位仍在拉新的二线交易所运营向界面新闻表示,当前公司主体在海外,目前的运营策略会更乐于去承接其他交易所清退的用户。此外,他坦承,由于大部分高管不在国内,似乎难以被卷入风口浪尖。

但他也不无忧虑地表示,其所在交易所的策略似乎太过激进,目前所有交易所都在清退之际,其所在的交易所则“半夜开会讨论怎么抢用户”;出海也在同时进行,上个月还鼓励员工飞往迪拜驻场。

“去迪拜公司每天补贴,住别墅包吃包住。”但即使这样,也有人提出离职。对他们而言,“在未来,我们似乎有意全线出国,但这其实不太符合自己的选择。”

投资者小心!电信诈骗和提币挤兑

交易所清退已成定局,不少币圈投资者也开始试图在“大限”前寻找新的资金转移点。

要么找到新的海外交易所或者钱包,要么出金提现,国内投资者面临两个选择

但界面新闻发现,在此时机档口,也有不法分子盯上了虚拟货币,并实施相关诈骗犯罪,给投资者造成了资产损失。

在某虚拟货币交流群中,界面新闻注意到,有用户表示,遭遇电信诈骗损失价值80余万美元的虚拟货币资产。据其反映,有冒充交易所的客服人员通过电话或者短信的方式,以清退名义主动为其介绍了一款假的钱包软件,并诱导其将账户资金转账至对方地址,从而实施诈骗。

该用户自称小白,并属于“囤币党”,买了币以后一直也没动过,“最近听说要出清国内用户,本来也打算提钱包的,自己不太会操作,正好有假客服打电话指导,就上当了。”

类似的“钓鱼”案例并非一例。火币也在日前发公告称,平台在近期已经收到多名用户反馈,有不法分子通过短信、邮箱等方式向各平台的用户发送诈骗短信,以“换币”名义诱导用户将Huobi  Global的资产提币到虚假平台,实施诈骗。该公告提醒称平台不会发送短信要求进行提币,更不会要求用户进行私下转账与提币!用户可通过官方验证通道确认联系电话、微信等是否为火币官方。

对此,郭亚涛律师也提醒,因数字资产一旦提币即为对方所有,用户要提高警惕性,目前大部分平台都有官方客服的验证通道,有任何人用过任何形式联系用户进行涉及到资产转移的事宜,用户第一时间需要做的就是验证联系人员的身份。而且,任何平台都不会要求用户进行买卖币、提币(指定钱包)、转账的操作,切记“不听不信不转”的原则

一旦虚拟资产已经转移出去该如何事后补救?慢雾公链安全负责人Johan向界面新闻表示,币被骗了可以找交易所冻结。但前提是要报警并立案,然后由警方发调证函给交易所,也可以找安全公司协助,主要是协助追踪资金流向,并提供一些行业资源,帮助警方对接。

与此同时,也有业内资深交易人士提醒称,此前很多小交易所都有挪用客户资产的情况,如果届时清退,挤兑,可能会造成小交易所发生无法兑付的情况,投资者应尽快完成清退。“一旦引发提币挤兑,很容易资金链断裂,无币可提。”

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