火币清退「无死角」 敦促用户提现

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9月24日,中国人民银行等十部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,两天后,火币发布公告称将于12月31日前有序清退身份认证为中国大陆地区的存量用户。

 

如今,火币清退计划进入倒计时阶段,根据公告,火币将于12月14日关闭中国大陆用户充币功能;12月15日将停止中国大陆用户进行币币交易;12月31日,火币将下架OTC中的CNY交易。

 

目前,火币已陆续关闭了面向中国大陆用户的衍生品交易、快照空投和网格策略交易等服务。火币官方信息提示,在该平台中还存有资产的中国大陆用户,应尽快提出资产。根据公告,火币将为中国大陆用户保留1至2年的提币功能,以保证100%兑付资产。

 

有业内人士提示,临近清退日期,用户最好不要心存侥幸,除了尊重平台规则外,也要防范特殊时期的流动性风险,该人士不建议用户等清退完成或交易截止日才卖出或提币。此外,在清退前后,用户也应谨防不法分子冒充交易所人员、公检法人员等方式的诈骗。

 

火币即将在中国大陆市场画上句号。据其内部人士透露,火币领导层对于这次清退工作的态度尤为坚决,「是彻底清退,不留死角和余地,也不打任何折扣。」接下来,火币将把发展重心放在全球合规市场。

 

火币清退倒计时 用户需及时提出资产

临近年末,火币全面清退中国大陆用户进入倒计时阶段。按照此前发布的公告,火币将于12月14日关闭中国大陆用户充币功能,12月15日将停止中国大陆用户进行币币交易,12月31日,火币将下架OTC中的CNY交易。

打开火币平台官网及APP,页面会立刻弹出一张强制保持5秒的「清退通知」,其中用显眼的字样注明了清退中国大陆用户的时间线。火币以官方信息提示用户,「请于12月15日前提币或者处置资产,如因在平台不能交易所带来的交易机会损失与本平台无关。」

 

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火币官网弹出的「清退通知」

 

除此之外,不少用户观察到,火币清退提示覆盖了其全部社交渠道,社群内有工作人员提示中国大陆用户尽快提出资产,并附带了详尽的提币教程。

 

火币此次清退计划发生在中国全面整治虚拟货币市场的大背景下。今年5月21日,国务院金融稳定发展委员会明令打击比特币挖矿和交易行为。随后,火币即宣布不再对中国大陆新用户开放衍生品交易。

 

9月24日,中国人民银行等十部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确强调开展法币兑换虚拟货币、币币交易、发币等业务属于非法金融活动;境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

 

这条被坊间称为「最严虚拟货币禁令」的监管条例直接推动火币彻底退出中国大陆市场。

 

9月26日,火币发布公告称,为响应当地政府监管政策要求,火币全球站已于24日停止中国大陆地区新用户注册,同时对身份认证为中国大陆地区的存量用户,计划于12月31日24:00之前,在保证用户资产安全的前提下完成有序清退。

 

在正式清退前,火币已陆续关闭了多项面向中国大陆用户的服务。11月26日,火币宣布全面停止对中国大陆地区用户提供空投服务;11月30日,火币正式禁止中国大陆用户进行网格策略交易,具体表现在中国大陆用户无法新建网格策略,正在运行的网格策略将被停止,网格账户中的资产将被划转到币币账户。

 

陆续停止为中国大陆用户提供衍生品交易、快照空投和网格策略交易服务,火币为正式清退做好了全面准备。需要再次强调的是,12月15日,火币将停止中国大陆用户的币币交易,用户应及时提出资产。

 

为了实现100%兑付与提现的承诺,火币制定了提币功能保留期。根据公告,中国大陆用户的提币功能将继续保留1至2年时间,在清退后,已开通Huobi Global账号的中国大陆用户依旧可以登录自己的账户,但仅可查看个人信息来申请提取个人资产,不可进行任何交易。

 

有业内人士提示,临近清退日期,用户不要心存侥幸,火币交易所的流动性很可能因资产流出而面临考验,因此不建议用户等清退完或交易截止的最后一天才卖出或提币,以防突生变故。

 

火币提示用户警惕借「清退」名义诈骗

值得注意的是,在火币清退前后,一些不法分子开始趁机作恶,实施诈骗。火币在平台首页提示用户,谨防新型诈骗,「火币不会给用户发送清退短信,用户应做到『不信不听不转』。」

在交易所纷纷退出中国大陆市场期间,业内也相继披露了多种诈骗案例和防骗提示。

蜂巢财经综合网络信息梳理,在监管趋严、各交易平台退出中国大陆市场期间,有不法人员借「清退」名义,冒充交易平台客服、安全中心工作人员等身份诈骗,他们用短信、邮件、社交网络账号等方式联系用户,以「保护个人账户资产」、「清退补偿用户」为由,诱导用户将资产转入不法分子提供的所谓「安全地址」或「安全平台」,这些地址往往是不法分子的地址,而平台通常是作恶者自行搭建的假网站,内置的提示弹窗、按键和虚假网址将钓走用户的账户信息,从而导致资产不受用户自己控制而被转走。

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借火币清退名义出现的诈骗短信

 

也有不法分子假借交易平台工作人员名义,以清退为由,引导用户下载并接入第三方屏幕共享类软件,比如腾讯会议、钉钉会议等,要求用户打开屏幕共享或直接给对方授权的方式远程操作,获取用户个人账号信息盗取资产,或者要求用户进行买卖币、提币、转账等资产转移的操作。

 

除了冒充交易平台人员的案例外,也有借监管名义冒充公检法机关人员的骗局,利用用户的恐慌情绪,谎称提供出金、退出渠道,索要账号、密码、邮箱或短信验证码等信息转移资产,或利用钓鱼网站获取用户账号信息转移用户资产。

 

不久前,反诈警官「老陈」便在视频中针对此案例做出提醒。业内安全专家指出,不法分子的诈骗手段主要是诱导用户主动将资产转移给自己,比如从某平台提币到不法分子提供的地址中,或者通过各种途径盗号,并提币转走被盗号者的账户资产。「无论是以哪一种方式,一旦提币操作完成,受害者的数字资产立即为对方地址所有,通常情况下是转移到去中心化的链上地址,该地址除了持有地址密钥的不法分子本人之外,无论是公安还是平台都无权进行相应的处置,基本上受害者的资产损失后就很难再挽回。」

 

国家反诈中心App已经多次提示过,任何平台及司法公安机关工作人员都不会以「个人账户存在洗钱风险为由主动联系客户」,不会向客户索要任何密码、验证码类信息。

 

目前,火币已取消短信通知渠道,并直接提示,「任何虚拟货币相关短信都是诈骗,」平台不会让客户下载接入第三方屏幕共享类软件,更不会要求客户进行买卖币、提币、转账等资产转移操作,「一切信息以火币官网公告为准。」

 

「无死角」清退后 火币重点发力海外市场

在严格的监管要求之下,交易所「老字号」火币将彻底与中国大陆市场告别。

 

据火币内部人士透露,火币对于这次清退工作的态度尤为坚决,「是彻底清退,不留死角和余地,也不打任何折扣。」同时,火币也在屏蔽一切中国大陆用户「迂回」使用该平台的手段,比如有用户曾提出尝试以机构身份进行认证,但上述内部人士明确表示,最终受益人(UBO)为中国大陆用户或在中国大陆居住,均不可以申请机构账户。

 

可以预见的是,12月31日火币全面关闭面向中国大陆用户的交易服务后,这家成立2013年的老平台就将在中国大陆市场画上句号。当然,这并不意味着火币将退出加密资产市场。火币集团董事长李林曾表态,未来还很长,中国市场的退出只是新的开始。

 

据透露,火币决心退出中国大陆市场后,加快了扩张全球市场的脚步。近几个月,其面向海外市场动作频频。截至12月7日,其全球站的官方推特账号拥有78.9万粉丝,几乎每条推文都有上千次互动。

 

退出中国大陆市场后,火币在全球多地也有合规的落脚点。其官网显示,火币集团在日本、韩国、直布罗陀等多个国家和地区设有合规运营主体。此外,上市公司「火币科技」已于2020年7月获得香港证监会颁发4号和9号牌照,12月获得美国内华达州授予信托牌照;并在今年3月获准发行香港首家主动投资策略虚拟基金,4月火币信托在香港完成注册。

 

对于火币来说,「无死角」清退中国大陆用户无疑将导致站内资产的流出和用户的流失,但长远来看,这一满足监管要求的行动也给火币长久发展奠定了基础,此后,火币对全球市场的攻坚将决定它的未来。

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