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美国联邦调查局:希望社会协助调查有关Bitconnect 25亿美元的数字货币诈骗

就像大多数骗局一样,Bitconnect的运营商要想完全意识到自己的行为所带来的影响,还需要很多年的时间。然而,美国政府希望受害者站出来,将25亿美元的数字货币骗局绳之以法。

FBI想和BITCONNECT受害者谈谈

美国联邦调查局:希望社会协助调查有关Bitconnect 25亿美元的数字货币诈骗美国联邦调查局:希望社会协助调查有关Bitconnect 25亿美元的数字货币诈骗

Bitconnect的受害者应该联系联邦调查局,以帮助该机构调查臭名昭著的数字货币骗局。|来源:Shutterstock。

到2017年12月中旬,BCC的市值超过25亿美元。BitConnection为投资者提供最高每月10%的总投资回报,这是基于投资者初始存款之和的分层投资体系。

2018年1月底,两家美国州级证券监管机构向投资者发出公开信函,警告比特币带有庞氏骗局(ponzi)性质,导致整个BCC市场崩盘。这导致Bitconnect完全关闭了对BCC的交易,让投资者陷入了投资几近归零的困境。美国联邦调查局(FBI)正在寻找Bitconnect的受害者来帮助调查。

一个价值数十亿美元的数字货币庞氏骗局的迅速崩溃

在该公司决定关闭交易对之前不久,德克萨斯州针对其发布了停工令的命令。印度和澳大利亚已经逮捕了推动这一欺诈性行动的代表。这个骗局在全球有几十个推动者。

在Bitconnect的案例中,澳大利亚人约翰•比格顿(John Biggaton)曾是财务顾问,后来成为Bitconnect庞氏骗局最有影响力的推动者之一,其妻子碰巧是Bigatton用来转移资产的一家公司的唯一所有者,在Biggaton被捕前不久失踪,预计该公司资产将被冻结。

Bitconnect在美国面临多项诉讼,刑事调查仍在进行,美国一家法院上月下令冻结该公司的资产。

BITCONNECT社区复兴?

在其崩溃之后,Bitconnect社区成员似乎正在效仿Paycoin尝试复兴。在GAW矿商的庞氏骗局最终崩溃后,一些Paycoin社区成员继续努力开发和复活比特币,但他们的努力没有成功。

有趣的是,就在昨天,一个名为@Bitconnect_Coin的账户还在发推特:

美国联邦调查局:希望社会协助调查有关Bitconnect 25亿美元的数字货币诈骗

此外,Bitconnect社区仍然是活跃的,一位用户提到:“CoinPaprika”是“活跃的”。我们对此进行了调查,在密件抄送公司的CoinPaprika清单上发现:“Bitconnect正在被社区接管,并进行品牌重塑。”

当联邦调查局在寻找Bitconnect的受害者时,我们正在寻找有兴趣在“社区努力”中复兴比特币的人。

本文来自CCN中文站,经授权后发布,本文观点不代表格时财经立场,转载请联系原作者。

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