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FATF将于今年6月审查新监管指南执行情况 包括虚拟资产洗钱

韩国金融服务委员会(FSC)刚刚发布关于2020年2月FATC(国际反洗钱机构金融行动特别工作组)大会的讨论结果。FATF第31届第二次大会于2020年2月16日至21日期间在巴黎举行。韩国金融委员会金融信息分析院(FIU)等9个部门组成的韩国政府联合代表团出席了该会议。会议讨论的主要内容包括完善与加密资产交易相关的反洗钱方案和FATF对未履行国际标准的国家采取的措施和评价。
1.FATF将于2020年6月审查各国关于FATF新监管指南的执行情况,并将结果作为报告。主要检查领域包括:虚拟资产经营者在反洗钱、禁止恐怖主义融资等方面是否有所进展,以及虚拟资产领域的风险、市场结构以及ML/TF(洗钱/恐怖融资)类型是否有潜在变化等。
2.为确保关于虚拟资产汇款时汇款人和收款人信息规定(travel Rule)的完整执行,决定促进与民间专家小组的持续合作。
3.与稳定币相关的ML/TF风险分析结果和FATF国际标准适用方案将于2020年7月向G20报告。
此前消息,去年6月份,FATF修订了国际标准,并称,滥用虚拟资产的犯罪和恐怖主义威胁严重而紧迫”,将给各国12个月的时间来遵守这些新规,并将于2020年6月进行审查。

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