韩国金融服务委员会宣布加密企业必须报告其业务

据KoreaJoongAngDaily消息,韩国金融服务委员会(FSC)周二宣布,涉及包括加密货币在内的虚拟资产的企业必须向政府机构报告其交易,并遵守反洗钱规定。对申报和使用特定金融交易信息的修正案将于3月25日起生效。该修正案要求所有从事虚拟资产交换、存储和管理的企业向韩国金融情报局报告其业务。韩国金融情报局是金融稳定委员会的一个机构,负责在韩国实施反洗钱措施。计划开办与虚拟资产有关的新业务的,必须先向金融稳定委员会报告。那些已经开办的必须在六个月内向该机构报告。如果企业未能在9月24日(修正案生效后六个月)之前提交报告,他们将面临最高5年监禁或最高5000万韩元(44200美元)的罚款。 从3月25日起,虚拟资产企业必须彻底查明客户身份,并报告任何可疑交易,以防止使用加密资产洗钱。据金融稳定委员会(FSC)称,这一修订是在人们越来越担心利用加密资产进行洗钱和其他非法活动的情况下出台的。

上一篇:

下一篇:

韩国金融服务委员会宣布加密企业必须报告其业务

2021年3月16日 下午4:39 星期二

据KoreaJoongAngDaily消息,韩国金融服务委员会(FSC)周二宣布,涉及包括加密货币在内的虚拟资产的企业必须向政府机构报告其交易,并遵守反洗钱规定。对申报和使用特定金融交易信息的修正案将于3月25日起生效。该修正案要求所有从事虚拟资产交换、存储和管理的企业向韩国金融情报局报告其业务。韩国金融情报局是金融稳定委员会的一个机构,负责在韩国实施反洗钱措施。计划开办与虚拟资产有关的新业务的,必须先向金融稳定委员会报告。那些已经开办的必须在六个月内向该机构报告。如果企业未能在9月24日(修正案生效后六个月)之前提交报告,他们将面临最高5年监禁或最高5000万韩元(44200美元)的罚款。 从3月25日起,虚拟资产企业必须彻底查明客户身份,并报告任何可疑交易,以防止使用加密资产洗钱。据金融稳定委员会(FSC)称,这一修订是在人们越来越担心利用加密资产进行洗钱和其他非法活动的情况下出台的。


分享本页
返回顶部