利用数字货币集资诈骗超三千万元,31人犯罪团伙被端

11月30日至12月1日,白银市景泰县人民法院依法公开开庭审理了被告人吴晓杰等31人涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案。公诉机关指控,被告人吴晓杰等11人以非法占有为目的,采取虚构集资用途,以虚假证明文件和高回报率为诱饵,未经有关机关批准,向社会公众非法募集资金;为掩饰、隐瞒集资诈骗犯罪所得及其产生收益的来源和性质,通过转账或者其他支付结算方式转移资金,将部分财产转换为现金,数额巨大,情节严重。自2020年12月14日至案发,吴晓杰等人利用“YunSM”数字链搭建数字钱包平台,以发行数字货币的方式进行集资诈骗,用虚假信息招募“联合创始人”进行洗钱,吸收注册会员372386人,骗取87567名集资参与人共计2655余万元资金,USDT虚拟币共计83.9万个(合计人民币530余万元),集资诈骗金额共计3180余万元,应当以集资诈骗罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究吴晓杰等31名被告人的刑事责任。

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利用数字货币集资诈骗超三千万元,31人犯罪团伙被端

2021年12月3日 10:14 星期五

11月30日至12月1日,白银市景泰县人民法院依法公开开庭审理了被告人吴晓杰等31人涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案。公诉机关指控,被告人吴晓杰等11人以非法占有为目的,采取虚构集资用途,以虚假证明文件和高回报率为诱饵,未经有关机关批准,向社会公众非法募集资金;为掩饰、隐瞒集资诈骗犯罪所得及其产生收益的来源和性质,通过转账或者其他支付结算方式转移资金,将部分财产转换为现金,数额巨大,情节严重。自2020年12月14日至案发,吴晓杰等人利用“YunSM”数字链搭建数字钱包平台,以发行数字货币的方式进行集资诈骗,用虚假信息招募“联合创始人”进行洗钱,吸收注册会员372386人,骗取87567名集资参与人共计2655余万元资金,USDT虚拟币共计83.9万个(合计人民币530余万元),集资诈骗金额共计3180余万元,应当以集资诈骗罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究吴晓杰等31名被告人的刑事责任。


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