三名比特币交易员因洗钱在佛罗里达州被捕

1月2日消息,佛罗里达州警方在对面对面比特币交易世界进行了长时间的调查后,逮捕了三名涉嫌洗钱的人。交易员通过 localbitcoins.com 网站安排了面对面的会议,在会上他们将交出比特币钱包代码以换取现金,从而使交易实际上无法追踪。州检察官认为这是一项汇款业务,并根据佛罗里达州版本的反洗钱法规向这些人收费,该法规与针对 BitInstant 首席执行官查理·施雷姆的案件中使用的反洗钱法规相同。 此案因其涉及的金额庞大而特别值得注意。一名被告的 LocalBitcoins 资料显示,他在过去六个月中交易了 150 多个比特币,总计超过 100,000 美元。逮捕行动还打击了为数不多的保持匿名的比特币来源之一,因为越来越多的交易所不再使用现金转账服务。

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三名比特币交易员因洗钱在佛罗里达州被捕

2022年1月2日 11:07 星期日

1月2日消息,佛罗里达州警方在对面对面比特币交易世界进行了长时间的调查后,逮捕了三名涉嫌洗钱的人。交易员通过 localbitcoins.com 网站安排了面对面的会议,在会上他们将交出比特币钱包代码以换取现金,从而使交易实际上无法追踪。州检察官认为这是一项汇款业务,并根据佛罗里达州版本的反洗钱法规向这些人收费,该法规与针对 BitInstant 首席执行官查理·施雷姆的案件中使用的反洗钱法规相同。 此案因其涉及的金额庞大而特别值得注意。一名被告的 LocalBitcoins 资料显示,他在过去六个月中交易了 150 多个比特币,总计超过 100,000 美元。逮捕行动还打击了为数不多的保持匿名的比特币来源之一,因为越来越多的交易所不再使用现金转账服务。


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