印度执法局扣押加密骗局“Morris Coin”500万美元资产,涉案资产达1.62亿美元

1月13日消息,印度执法局(ED)是财政部税收司下属的一个专门的金融调查机构,该机构日前查获了价值3.672亿卢比(500万美元)的与加密货币诈骗有关的资产。 喀拉拉邦警方根据《印度刑法》登记了第一个信息报告(FIR)后,ED开始调查该计划。其他地区的警方随后也登记了多起犯罪记录。 该计划涉及一种不存在的加密货币——Morris Coin。Nishad K.和他的公司为该加密货币进行了ICO,并从投资者那里筹集资金。ED解释说,他们举办“有名人站台的宣传活动”,并使用“精心设计的网站”来吸引投资者。警方称,超过900名投资者被骗走了120亿卢比,价值约1.62亿美元。 ED指出,主事者利用从投资者那里募得的钱购买不动产、加密货币和豪华汽车,以及支付高级酒店和度假村费用。被查获的资产属于Nishad K.和他的同伙,包括多个银行账户中的钱、土地和利用犯罪收益购买的加密货币。

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印度执法局扣押加密骗局“Morris Coin”500万美元资产,涉案资产达1.62亿美元

2022年1月13日 13:24 星期四

1月13日消息,印度执法局(ED)是财政部税收司下属的一个专门的金融调查机构,该机构日前查获了价值3.672亿卢比(500万美元)的与加密货币诈骗有关的资产。 喀拉拉邦警方根据《印度刑法》登记了第一个信息报告(FIR)后,ED开始调查该计划。其他地区的警方随后也登记了多起犯罪记录。 该计划涉及一种不存在的加密货币——Morris Coin。Nishad K.和他的公司为该加密货币进行了ICO,并从投资者那里筹集资金。ED解释说,他们举办“有名人站台的宣传活动”,并使用“精心设计的网站”来吸引投资者。警方称,超过900名投资者被骗走了120亿卢比,价值约1.62亿美元。 ED指出,主事者利用从投资者那里募得的钱购买不动产、加密货币和豪华汽车,以及支付高级酒店和度假村费用。被查获的资产属于Nishad K.和他的同伙,包括多个银行账户中的钱、土地和利用犯罪收益购买的加密货币。


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