路透社:Binance对洗钱活动的检查力度较弱

1月21日消息,据路透社报道,Binance 向监管机构隐瞒了有关其财务和公司结构的信息,其中至少有八家监管机构警告消费者使用该交易平台的风险。尽管公司高层人士提出了担忧,但 Binance 对客户的检查和洗钱活动的检查力度也很薄弱。而在公开场合,Binance 表示欢迎政府监督。 Binance 发言人在给路透社的一份声明中表示:作为领先的加密货币和区块链生态系统,我们都在引领和投资未来的技术和立法,这些技术和立法将使加密货币行业走上成为监管良好、安全的行业的道路。该公司没有回应详细问题发表评论。 路透社对 Binance 的前高级员工、顾问和业务合作伙伴进行了数十次采访,并审查了数百份文件,包括 Binance 与国家监管机构之间的机密通信以及公司内部消息。 报告显示,Binance 在管理传统金融公司和许多加密货币竞争对手的规则之外运作。不透明的公司结构使 Binance 能够提供许多国家监管机构不允许本地注册公司销售的产品。Binance 一再拒绝具体说明其主要在线交易平台位于哪个司法管辖区,这使监管机构对其活动的监督工作变得复杂。它还最大限度地减少了昂贵的客户背景调查

上一篇:

下一篇:

路透社:Binance对洗钱活动的检查力度较弱

2022年1月22日 00:25 星期六

1月21日消息,据路透社报道,Binance 向监管机构隐瞒了有关其财务和公司结构的信息,其中至少有八家监管机构警告消费者使用该交易平台的风险。尽管公司高层人士提出了担忧,但 Binance 对客户的检查和洗钱活动的检查力度也很薄弱。而在公开场合,Binance 表示欢迎政府监督。 Binance 发言人在给路透社的一份声明中表示:作为领先的加密货币和区块链生态系统,我们都在引领和投资未来的技术和立法,这些技术和立法将使加密货币行业走上成为监管良好、安全的行业的道路。该公司没有回应详细问题发表评论。 路透社对 Binance 的前高级员工、顾问和业务合作伙伴进行了数十次采访,并审查了数百份文件,包括 Binance 与国家监管机构之间的机密通信以及公司内部消息。 报告显示,Binance 在管理传统金融公司和许多加密货币竞争对手的规则之外运作。不透明的公司结构使 Binance 能够提供许多国家监管机构不允许本地注册公司销售的产品。Binance 一再拒绝具体说明其主要在线交易平台位于哪个司法管辖区,这使监管机构对其活动的监督工作变得复杂。它还最大限度地减少了昂贵的客户背景调查


分享本页
返回顶部
免责声明:所有资讯仅代表作者个人观点,不构成任何投资理财建议。