前派对组织者因利用比特币洗钱而被起诉

曼哈顿地区检察官周四宣布,该办公室指控一名前派对组织者利用比特币和现金洗钱270万美元,帮助多名客户隐藏他们据称从非法活动中赚取的资金。 曼哈顿检察官在一份声明中称,在2018年1月至2021年8月期间,42岁的Thomas Spieker通过 “一组轮流的同伙 “将230多万美元转换成比特币,并分别将超38万美元的比特币转换成美元,这些同伙开设了银行和加密货币交易所账户,以便能够清洗 “犯罪所得”。

上一篇:

下一篇:

前派对组织者因利用比特币洗钱而被起诉

2022年3月25日 10:13 星期五

曼哈顿地区检察官周四宣布,该办公室指控一名前派对组织者利用比特币和现金洗钱270万美元,帮助多名客户隐藏他们据称从非法活动中赚取的资金。 曼哈顿检察官在一份声明中称,在2018年1月至2021年8月期间,42岁的Thomas Spieker通过 “一组轮流的同伙 “将230多万美元转换成比特币,并分别将超38万美元的比特币转换成美元,这些同伙开设了银行和加密货币交易所账户,以便能够清洗 “犯罪所得”。


分享本页
返回顶部
免责声明:所有资讯仅代表作者个人观点,不构成任何投资理财建议。