内黄公安成功打掉一起利用“虚拟货币USDT”进行诈骗的犯罪团伙

日前,内黄县公安局东庄派出所成功破获一起利用数字货币USDT进行洗钱的诈骗案件,捣毁一处犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人15人,依法查扣电脑6台、手机18部、银行卡40余张。2022年3月份,内黄县公安局东庄派出所民警工作当中获取一条电信诈骗线索,发现这是一起利用数字货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件,4月8日晚,在安阳市某宾馆内成功将犯罪嫌疑人刘某抓获,与此同时,另外刘某四名同伙一并抓捕。 据刘某供述,2022年2月份以来,刘某拉拢他人通过“冷钱包”与电信网络诈骗团伙相勾结,低买高卖、频繁大规模交易虚拟货币USDT,帮助诈骗团伙洗钱,以此从中牟利,经民警依法审查,该案涉案资金高达千万。 截止目前,涉案人员均已被内黄县公安局依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。

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内黄公安成功打掉一起利用“虚拟货币USDT”进行诈骗的犯罪团伙

2022年4月28日 11:35 星期四

日前,内黄县公安局东庄派出所成功破获一起利用数字货币USDT进行洗钱的诈骗案件,捣毁一处犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人15人,依法查扣电脑6台、手机18部、银行卡40余张。2022年3月份,内黄县公安局东庄派出所民警工作当中获取一条电信诈骗线索,发现这是一起利用数字货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件,4月8日晚,在安阳市某宾馆内成功将犯罪嫌疑人刘某抓获,与此同时,另外刘某四名同伙一并抓捕。 据刘某供述,2022年2月份以来,刘某拉拢他人通过“冷钱包”与电信网络诈骗团伙相勾结,低买高卖、频繁大规模交易虚拟货币USDT,帮助诈骗团伙洗钱,以此从中牟利,经民警依法审查,该案涉案资金高达千万。 截止目前,涉案人员均已被内黄县公安局依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。


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