美國炮轟何時休？CZ 等人又遭 10 億美元集體訴訟

BNB及其他代幣的定性將成為最近幾起訴訟的關鍵因素。近期美國的監管逼得多家加密巨頭宣布撤離美國。

作者|毛利五郎

鏈得得消息，3月31日美國Moscowitz 律師事務所和 Boies Schiller Flexner 在佛羅里達州南區提起了總額10 億美元的訴訟，律所聲稱 Binance 參與交易未註冊證券並支付幣圈輿論領袖非法推廣此類服務，訴訟目標是幣安及其創始人趙長鵬(CZ)以及3位所謂的幣圈輿論領袖們：NBA 邁阿密熱火隊球星吉米巴特勒，以及 YouTube 用戶 Graham Stephan 和 Ben Armstrong (BitBoy Crypto)。

該律所負責人表示，根據美國國家證券法，“明確規定，如果有影響力的人推銷未註冊的證券，並且從中獲得經濟利益，則該有影響力的人可能要對購買該資產的每個人負責。促進交易的交易所也將承擔責任。”

原告是兩名佛羅里達州居民和一名來自加利福尼亞州的人，他們都是幣安用戶，並且加密資產投資交易虧損。根據訴狀，本次“受害人”可能有數百萬人。

這是繼上周一（3月27日），美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴幣安的又一訴訟案件，CFTC指控這家交易所在美國非法運營，並違反了旨在防止非法金融活動的規則。上周一晚間，幣安在以太坊區塊鏈上的七日凈資金流出達21億美元。公開數據顯示，幣安在該交易所公開披露的錢包中總計持有632億美元。

隨後，3 月 28 日，CZ 在幣安官方網站發布回應，具體報道請下載鏈得得最新app查看：CZ回應CFTC指控全文。

外媒報道顯示，美國國稅局（IRS）和聯邦檢察官也一直在審查幣安遵守反洗錢規則的情況，SEC也一直在審查幣安是否在為客戶交易一些未註冊的證券。

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槍打出頭鳥，律所最近太忙了

而這家可以被稱為幣圈滅霸的Moscowitz 律師事務所，至今也是戰績輝煌。此前也曾聯手對 Voyager 提起集體訴訟，也成為Voyager破產的導火索。

Moscowitz 律師事務所對於幣圈輿論領袖的辣手摧殘也在業界聞名，包括曾經提起過對喜劇演員拉里大衛、籃球運動員沙奎爾奧尼爾和斯蒂芬庫里等的訴訟。而FTX事件中，該律所還提起了曾經作為FTT形象大使的Boies Schiller等八名幣圈輿論領袖們。

在31日的訴訟中的其中一名輿論領袖Ben “BitBoy Crypto” Armstrong更是與該律所淵源很深，主要是Ben在FTX事件中就遭到了該律所的訴訟，隨後Ben通過郵件、電話、私信等方式對該律所負責人Adam Moskowitz等幾名律所進行言語辱罵，威脅和恐嚇。在3月20日，律所就Ben對律所工作人員的騷擾提起了訴訟。

目前這一訴訟還在不斷演變中，並且因為加密行業的訴訟過多，很多加密行業的輿論領袖被重複收到傳票的情況都屢有發生。

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BNB的定性將成為訴訟關鍵

目前，這一訴訟的關鍵問題在於BNB的定性，也就是BNB究竟是不是證券，以及是不是未註冊的證券。

作為聯邦國家，目前沒有統一的法律性文件將這類代幣定義，甚至沒有定性，不過最近美國的一些政府機構將類似的私營機構發行的加密貨幣稱為“未註冊證券（unregistered securities）”，比如美國證券交易委員會（SEC）在上周針對 Tron 的加密貨幣 TRX 的訴訟中，就將之定義為“未註冊的證券”，稱 TRX 和 BTT 是未註冊證券。同時，Tron 創始人孫宇晨也被美國證券交易委員會起訴，指控其出售和空投未註冊證券、欺詐和操縱市場。具體報道請下載鏈得得最新app查看：SEC 指控孫宇晨與八位名人違反證券法全文 亦向 Coinbase 發出 Wells 通知。

作為海洋法系的美國，該律所認為勝訴可能性很大。律所訴訟文件認為，BNB 銷毀計劃使資產成為未註冊的證券，因為它減少了代幣的供應以提高其價值。

而實際上，在經過FTX崩盤，SVB破產事件的幾重打擊以後，美國近期對於加密資產領域的監管收緊的態勢也日漸明顯，這些不斷的警告、訴訟也已經逼退了很多加密貨幣交易所。除了上文提到的對孫宇晨的訴訟，Coinbase和Ripple等也在浴血奮戰中。

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加密貨幣交易所Bittrex 因難以應對監管環境而退出美國

鏈得得消息，4月1日，加密貨幣交易所 Bittrex 官方宣布，由於嚴格的監管和經濟環境，平台將縮減其在美國的業務。平台被允許交易至 2023 年 4 月 14 日，但要求客戶在 2023 年 4 月 30 日之前提取所有資金。

其聯合創始人兼首席執行官 Richie Lai 近日表示，隨着加密生態系統的發展，監管要求變得不明確，並且在沒有獲得適當辯論和努力之前就盲目執行，造成了不平衡的競爭格局。

抱有不滿情緒的加密行業人士很多，Ripple 首席執行官布拉德加林豪斯 3 月 3 日就公開表示， SEC的監管方式將危及美國作為區塊鏈和加密貨幣下一步發展中心的地位。他警告說，美國的加密貨幣監管比澳大利亞、日本、英國、新加坡和瑞士等其他國家晚，以及逼走了很多加密行業企業，美國將面臨“嚴重風險”。