一般投資者的自我保護：加密投資監管的缺位我們要如何自衛

公開數據顯示，去年一整年新發110萬種加密貨幣中，相對活躍交易的只有4萬種，其中將近1萬種市值一周內破發，市值直降90%。在全球市場監管不足的情況下，一般投資者如何識別這些骯髒的手法顯得尤為重要。

來源|鏈得得

作者|毛利五郎

鏈得得獲悉，年初兩個月，Chainalysis 發布了 2022 年一系列分析報告，這些報告一定程度上反映了去年一年加密市場的動態。除了暗網的動態，加密資產被盜案件的爆發，還有代幣髮型的蜜罐代碼騙局統計等。

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2022 年 110 萬新幣只有 4 萬有活躍交易量，近 1 萬種代幣發行後一周跌 90%

報告表示，Chainalysis 通過分析 2022 年在以太坊和 BNB Chain 上 110 萬種新發代幣後發現，2022 年推出的 110 萬種新代幣中，若只計算在發布後一周內實現至少 10 次兌換和連續 4 天交易的代幣的話，數量只有 40521 種。發布一周內，近一萬種代幣的價格暴跌 90%；另外還有疑似造假 9902 件。

同一報告顯示，很多新發代幣有設置惡意蜜罐代碼，雖然“無法確定它們是否都是出於欺詐目的而創建的”，但是根據 Token Sniffer 的評估標準，去年評分為 0、發行首周跌幅最大的 25 個新發代幣幾乎可以肯定是為拉高和拋售而設計的，其中許多包含惡意“蜜罐”代碼，也就是通過代碼阻止新買家出售該代幣。

數據顯示，雖然 2022 年與 2021 年的數據對比顯得微不足道，非發行者購買代幣總共花費了 46 億美元，其中能被確定為拉高破發（pump and dump）的就有 9902 個。這也說明了在 2022 年以前，市場是多麼黑暗。

去年的這些暗箱操作錢包至少有 445 個個人和團體在秘密進行。其中最大的團體或者個人涉及了 264 種代幣的發行和買賣的操控。報告直接指出，“新發行的加密貨幣可以匿名進行，因此有可能策劃一系列欺詐行為。”

而且，殘酷的是，雖然這種暗箱操作在傳統金融市場偶被用到，但在加密交易市場，這已經成了一個沒有成文的潛規則。

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全年 38 億美元加密資產被盜

美國在 2022 年對加密貨幣混合服務 Blender 和 Tornado Cash 實施了制裁，據稱這些服務器被包括黑客在內的人用來清洗了數十億美元網絡犯罪所得收益。

據了解，2022 年被盜的加密資金數量增長了 7%，但其他非法加密交易，包括與詐騙、勒索軟件、恐怖主義融資和人口販運有關的交易，數量有所下降。

但是，2022 年是加密貨幣黑客有史以來規模最大的一年，被盜加密貨幣資產總額高達 38 億美元。

全年黑客活動起伏不定，3 月和 10 月出現大幅飆升，10 月更是成為加密貨幣黑客有史以來活動最多的單月，在 32 次獨立攻擊中盜取了 7.757 億美元。

去中心化金融 (DeFi) 協議在 2022 年依舊是加密貨幣黑客的主要目標，盜取金額總計 31 億美元，占黑客竊取的所有加密貨幣領域的 82.1%，這一數據在 2021 年約為 73.3%。

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朝鮮方面值得關注

Chainalysis 在新聞稿中直接指出，與朝鮮有關的黑客再次打破盜竊紀錄，總額高達 17 億美元。報告顯示，與朝鮮有關的黑客，例如網絡犯罪集團 Lazarus Group 中的黑客，是過去幾年中最多產的加密貨幣黑客。2022 年，他們又㕛叒打破了自己的作案記錄。

Chainalysis 甚至暗示，這種黑客行動是政府密謀，報告指出，“就背景而言，朝鮮 2020 年的商品出口總額總計 1.42 億美元，因此可以毫不誇張地說，加密貨幣黑客在該國經濟中佔有相當大的份額。大多數專家都同意朝鮮政府正在使用這些被盜的資金來資助其核武器計劃。”

我們不能排除 Chainalysis 是一家美國公司的事實，但是朝鮮方面的這一動態是值得關注的。

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暗網交易量銳減，原因是第一大平台被連鍋端

加密資產的份額在 2022 年的暗網交易中有了明顯的變化。

報告顯示，去年暗網市場總收入為 15 億美元，低於 2021 年的 31 億美元，下降了一半以上。而且，Hydra Market 再次成為 2022 年收入最高的暗網市場，儘管它在 4 月份受到 OFAC 的制裁併在美德聯合行動中被關閉。

儘管整體加密貨幣交易量下降，但與非法活動相關的加密貨幣交易價值連續第二年上升。

在被關閉以前，Hydra Market 占暗網總市場的 93.3%，其主營除了違法藥物以外，就是提供加密貨幣洗錢服務。暗網收入暴跌的主要原因是 Hydra Market 的關閉，其關閉讓暗網日均收入從 420 萬美元直線下跌到 44 萬美元。

排在第二至第四的三家暗網平台目前正在活躍發展，依舊是各國監管的重點，但是，目前各國依舊沒有辦法完全消滅這些流竄的非法分子。

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呼籲監管，保護個人投資者

眾所周知，上個月中國香港已經宣布，可能開放加密資產領域的個人投資者的參與，這就意味着，除了目前有着實際監管的中國內地市場和裹足不前的日本市場，實際有着明文監管政策的幾乎沒有。

面對這些殘酷的數據，不得不再次為個人投資者捏把汗，搖擺不定的美國市場一直在呼籲出台監管，但是隨着 FTX 事件的發生，目前 SEC 更是應接不暇，美國已經有輿論表示要問責現在 SEC 的主席 Gary Gensler。